第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間：2008-01-30
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證券代碼：600118 股票簡(jiǎn)稱：中國(guó)衛(wèi)星 編號(hào)：臨2008-007
中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：中國(guó)衛(wèi)星或公司）第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議于2008年1月28日在公司會(huì)議室召開(kāi)。公司于1月18日以通訊方式發(fā)出了會(huì)議通知。應(yīng)到監(jiān)事三位，實(shí)到三位，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張欣女士主持，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。會(huì)議審議了以下議案：
一、中國(guó)衛(wèi)星2007年年度報(bào)告；
表決結(jié)果：3票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)
監(jiān)事會(huì)對(duì)中國(guó)衛(wèi)星2007年年度報(bào)告全文及摘要出具了的書面審核意見(jiàn)：
1、公司2007年年報(bào)編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、年報(bào)的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能全面真實(shí)地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
3、在提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
二、中國(guó)衛(wèi)星2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
表決結(jié)果：3票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)
三、中國(guó)衛(wèi)星2008年日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的議案；
表決結(jié)果：3票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)
四、關(guān)于航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司為公司提供金融服務(wù)關(guān)聯(lián)交易的議案；
表決結(jié)果：3票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)
五、中國(guó)衛(wèi)星董事會(huì)關(guān)于公司內(nèi)部控制的自我評(píng)估報(bào)告。
表決結(jié)果：3票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)
特此公告。
中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司
監(jiān) 事會(huì)
2008年1月30日